Polícia
Polícia Civil cumpre mandados contra investigados por fraude de R$ 113 mil contra instituição financeira de SP
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A Polícia Civil de Mato Grosso, por meio da Delegacia Especializada de Estelionato de Cuiabá, deflagrou na manhã desta quinta-feira (27.11), a Operação Chargeback, com foco na desarticulação de um esquema complexo de furto qualificado mediante fraude e possível lavagem de dinheiro que causou um prejuízo de mais de R$ 113 mil a uma instituição financeira sediada em São Paulo (SP).
Na operação, são cumpridos mandados judiciais de busca e apreensão domiciliar e sequestro de bens e valores, expedidos pelo Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias de Cuiabá. O inquérito policial foi instaurado pela Delegacia Especializada de Estelionato de Cuiabá após notícia-crime apresentada pela instituição financeira em setembro de 2025.
A investigação identificou que uma conta na plataforma digital, registrada em nome de uma mulher de 24 anos, era utilizada para realizar operações financeiras fraudulentas causando um prejuízo de mais de R$ 110 mil, contando com a participação de seu companheiro, também de 24 anos.
A fraude envolvia o pagamento de faturas fraudulentas, por meio de cartões de crédito de terceiros, sem autorização dos titulares. Os cartões eram utilizados pelos investigados para pagar sucessivamente a fatura de seus próprios cartão do crédito, o que gerava um aumento artificial de saldo e limite de crédito, que era posteriormente dissipado através de transferências Pix para contas próprias e de terceiros.
Além disso, os mesmos cartões de terceiros eram usados para quitar boletos de compras em lojas virtuais. Com base nos elementos apurados, o delegado responsável pelas investigações, Gustavo Godoy Alevado, representou pelas ordens judiciais contra os investigados, que foram deferidas pela Justiça e cumpridas pelos policiais da Delegacia de Estelionato.
Na residência dos investigados, localizada no bairro Coophema, em Cuiabá, foram apreendidos aparelhos eletrônicos como celulares, computadores e tablets, com o fim de colher elementos essenciais à prova da infração penal e ao avanço das investigações.
Com base nas investigações, o Poder Judiciário ainda decretou o sequestro e bloqueio de valores nas contas bancárias dos suspeitos e de uma empresa vinculada a um deles, até o limite do prejuízo apurado. Também foi determinada o sequestro de veículos automotores registrados em nome dos investigados.
Segundo a delegada titular da Delegacia de Estelionato de Cuiabá, Eliane Moraes, a deflagração da operação é crucial para mostrar que a Polícia Civil está atenta e atuando de forma repressiva contra os crimes complexos de fraude eletrônica.
“A agilidade na obtenção das medidas cautelares, como o bloqueio de mais de R$ 113 mil e a apreensão dos aparelhos, impede a dissipação dos valores ilícitos e nos permite avançar na prova do crime de lavagem de dinheiro. Nossa resposta é clara: o crime digital não compensa em Mato Grosso”, disse a delegada.
Chargeback
O nome da operação faz referência direta ao procedimento de contestação dessas compras pelos titulares dos cartões, obrigando a instituição financeira vítima a arcar com o ressarcimento integral dos valores.
Fonte: Policia Civil MT – MT
Polícia
Foragido de MT apontado como liderança de facção é preso no Paraguai com apoio dos EUA
Um homem apontado como uma das lideranças de uma facção criminosa investigada na Operação Raspa Brasil foi preso nesta quinta-feira (3), em Assunção, no Paraguai.
A prisão ocorreu em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça, durante ação da Polícia Civil de Mato Grosso, com participação da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO/Draco), da Gerência de Polinter e Capturas (Gepol), da Polícia Nacional do Paraguai e da Drug Enforcement Administration (DEA), dos Estados Unidos.
O investigado estava foragido da Justiça e foi localizado utilizando documentação falsa. A mesma prática já havia sido registrada em fevereiro de 2023, quando ele foi localizado em Pontes e Lacerda e identificado com um documento público falsificado.
Em outubro de 2025, equipes da GCCO/Draco apreenderam quase duas toneladas de maconha em uma chácara vinculada ao investigado. Na ocasião, quatro pessoas foram presas.
Ataques e tentativa de resgate
O investigado também é suspeito de participação em um roubo a instituição financeira na modalidade conhecida como “Novo Cangaço”.
Em 2022, ele foi citado em uma investigação sobre a escavação de um túnel de aproximadamente 257 metros, construído a partir de uma residência em Cuiabá em direção à Penitenciária Central do Estado (PCE).
Segundo as investigações, a estrutura seria utilizada para resgatar integrantes da facção que estavam presos na unidade.
Raspadinhas ilegais
As investigações também identificaram a atuação do investigado na administração de recursos da facção, especialmente no esquema denominado “Raspa Brasil Nacional”.
Segundo a GCCO/Draco, ele era apontado como coordenador estadual e atuava na definição de diretrizes financeiras e na expansão da atividade em Mato Grosso.
Monitoramentos registraram o investigado transportando banners e materiais de divulgação das raspadinhas. Análises de aparelhos celulares também identificaram videochamadas e comunicações com outros integrantes responsáveis pelo esquema.
Segundo as investigações, ele exigia planilhas com informações sobre estabelecimentos comerciais, quantidade de bilhetes distribuídos, valores arrecadados e percentuais de repasse.
Em caso de descumprimento, a orientação era acionar a chamada “disciplina” da facção.
Localização no Paraguai
Após deixar Mato Grosso, o investigado permaneceu por um período no Rio de Janeiro, onde segundo a Policia Civil, manteve contato com outros integrantes da facção.
Posteriormente, informações obtidas durante as diligências indicaram que ele havia deixado o país, levando as buscas até o Paraguai.
Mesmo foragido, ele manteve atividade nas redes sociais utilizando identidades falsas. Em fevereiro de 2026, publicou imagens feitas no Rio de Janeiro ao lado de uma mulher que tinha cinco mandados de prisão em aberto. Em outra publicação, apareceu com uma arma de fogo com características de fuzil. Também foram identificadas postagens relacionadas a atividades físicas, bares e outros aspectos de sua rotina.
Questão judicial
O investigado já apresentou laudos e alegações de incapacidade mental em processos judiciais. Segundo a GCCO/Draco, porém, os levantamentos realizados durante as investigações registraram comportamentos que, em tese, seriam incompatíveis com uma incapacidade total.
Durante o período em que permaneceu foragido, ele participou de videochamadas, transmitiu orientações e cobrou outros integrantes, mantendo, conforme os levantamentos, atuação na facção criminosa.
Diante desses elementos, a GCCO/Draco encaminhou informações às autoridades competentes para subsidiar pedido de revisão dos laudos apresentados nos processos judiciais.
Com a prisão no Paraguai, serão adotadas as medidas de cooperação internacional necessárias para o cumprimento das ordens judiciais existentes contra o investigado.
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