Polícia
Polícia Civil deflagra “Operação Carta Contemplada” em Sinop
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A Polícia Civil deflagrou a Operação “Carta Contemplada”, nesta sexta-feira (14.11), com o objetivo de desarticular um grupo criminoso especializado em aplicar golpes envolvendo falsas contemplações de cotas de consórcio. A ação resultou na prisão de cinco pessoas, todas vinculadas a uma empresa que atuava de forma irregular no ramo de atividade.
As investigações identificaram que os suspeitos operavam inicialmente sob uma determinada razão social que, posteriormente, foi alterada para outra. A mudança teria sido usada como estratégia para dificultar o rastreamento e a responsabilização pelas atividades ilícitas.
O grupo abordava as vítimas oferecendo supostas cartas de crédito contempladas ou promessas de contemplação facilitada mediante pagamento antecipado, porém as vantagens anunciadas jamais eram entregues.
Durante o cumprimento dos mandados judiciais, foram apreendidos diversos documentos e materiais que comprovam o esquema fraudulento.
Os conduzidos deverão responder pelos crimes de estelionato, associação criminosa e outras infrações que surgirem ao longo do procedimento investigativo.
Polícia Civil reforça seu compromisso no combate às fraudes financeiras e orienta a população a verificar a idoneidade de empresas que oferecem serviços de consórcio, sempre consultando registros oficiais e desconfiando de promessas de contemplação imediata ou facilidades incompatíveis com as regras do sistema.
Fonte: Policia Civil MT – MT
Polícia
PF cumpre mandados em MT contra esquema que girou R$ 740 milhões com tráfico
A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (5), a Operação Cravos, com o objetivo de desarticular organização criminosa investigada pela prática dos crimes de tráfico interestadual de drogas, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
A investigação teve início após a identificação de um grupo suspeito de promover o transporte de entorpecentes entre estados das regiões Norte e Sudeste do país. Durante as apurações, foi apreendido um carregamento de 6,8 kg de skunk vinculado aos investigados.
Os elementos de prova reunidos indicam que a organização criminosa era responsável pela coordenação logística, financiamento e transporte de drogas entre unidades da Federação. As investigações também apontaram a existência de um esquema estruturado de lavagem de dinheiro destinado à ocultação e dissimulação de recursos provenientes do tráfico de drogas, com movimentação financeira superior a R$ 741 milhões.
Segundo a investigação, para dificultar a identificação da origem dos valores, eram utilizadas pessoas físicas e jurídicas interpostas, mediante intensa movimentação de recursos no sistema financeiro.
A ação foi autorizada pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Rio Branco, do Tribunal de Justiça do Acre, e ocorreu simultaneamente nos municípios de Epitaciolândia/AC, Capixaba/AC, Cruzeiro do Sul/AC, Brasiléia/AC, Rio Branco/AC, Porto Velho/RO, Guajará-Mirim/RO, Ariquemes/RO, Elesbão Veloso/PI, Caldas Novas/GO, Rondonópolis/MT, Gurupi/TO e Juiz de Fora/MG.
Foram cumpridos 25 mandados de prisão preventiva e 25 mandados de busca e apreensão. Também foram determinadas medidas assecuratórias patrimoniais consistentes no sequestro de três imóveis, 37 veículos e no bloqueio judicial de valores de até R$ 741 milhões.
Os investigados poderão responder pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
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